Netinternet Haber İnternet Haberciliğinin Doğru Adresi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı önesürülen suç yapılanmasına yönelik başlatılan geniş çaplı operasyondan ilk görüntüler kamuoyuna yansıdı.
17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri uygulanırken, polis ekiplerinin açtığı para dolu kasa dikkat çekti.
49 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Soruşturma kapsamında, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli yürütülen operasyonun 17 ile yayıldığı, güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlediği bildirildi.
123 Adreste Arama Yapıldı
Operasyon kapsamında toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Yetkililerden edinilen bilgilere göre, operasyonun düzenlendiği adreslerin 80’i, 33 farklı şirkete ait iş yeri ve çeşitli lokasyonlardan oluşuyor.
Para Dolu Kasa Operasyonun Simgesi Oldu
Operasyon sırasında kaydedilen görüntülerde, polis ekiplerinin açtığı bir kasanın bölmelerinin büyük miktarda nakit parayla dolu olduğu görüldü.
Soruşturma kapsamında ele geçirilen materyallerin incelenmek üzere delil dosyasına eklendiği öğrenildi.
MASAK Raporlarında Dikkat Çeken Tespitler
Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, bazı şirketlerin finansal işlem hacimlerinde 2020 yılından sonra belirgin artışlar yaşandığına yönelik tespitlere yer verildi.
Raporda, çok sayıda şirketin bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirdiği, yeni kurulan şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet göstermeye başladığı ifade edildi.
Bazı şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin kayıtlarla mali veriler arasında uyumsuzluk bulunduğu yönündeki değerlendirmelerin de soruşturma dosyasına yansıdığı belirtildi.
100 Milyar Liralık Para Hareketi Araştırılıyor
Dosyada yer alan iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Savcılık kaynakları, söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığının, devam eden mali ve adli incelemelerin ardından netleşeceğini belirtiyor.
Yüksek Tutarlı Nakit Girişleri İnceleme Altında
MASAK analizlerinde, şirket ortakları tarafından gerçekleştirilen yüksek tutarlı nakit girişleri, sermaye artırımları, şirketler arası para transferleri ve yurt dışı kaynaklı döviz hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği bildirildi.
Şirket hesaplarındaki bazı işlemlerin ticari kayıtlarla uyumsuz olduğuna ilişkin tespitlerin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve yeni bulguların dosyaya eklenmeye devam ettiğini ifade ediyor.
