Fon soruşturmasında üçüncü operasyon: Pusula Holding bağlantılı 7 şüpheli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem yaptığı belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturması genişletiliyor.

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren 12 kişi tespit edildi. Bu kişilerden daha önce haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheli dışında kalan 7 kişi için yeni operasyon kararı alındı.

Fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon

Soruşturmanın son aşamasında, daha önce adli işlem yapılmayan 7 şüpheliye yönelik İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin farklı şirketlerde yönetici ve uzman pozisyonlarında görev yaptıkları belirtildi.

6 şüpheli gözaltında

Operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:

• KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı
• Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü
• Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi/Müdürü Engin Geylan
• Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İç Denetçisi Niyazi Derindağ
• Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Uzmanı Hacı Bayram Adıyaman
• MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf

Firari şüpheli Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Selay Turhan İnce’nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Pusula Holding bağlantısında 12 kişi mercek altında

Başsavcılık soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde, Pusula Holding kapalı fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi belirlendi.

Bu kişiler arasında daha önce adli işlem uygulanan Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan da bulunuyor.

Yeni operasyon ise daha önce haklarında adli işlem yapılmamış 7 şüpheliye yönelik gerçekleştirildi.

Fon soruşturmasında 45 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 45 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Son aşamada savcılık ifadeleri tamamlanan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Mahkeme tarafından Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan’ın tutuklanmasına karar verildi.

Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASAK’tan mali hareketlilik incelemesi

Soruşturmanın önemli aşamalarından biri de MASAK üzerinden yürütülen mali incelemeler oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.

Müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Soruşturmanın önceki operasyonlarında neler yaşandı?

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın önceki aşamalarında Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında da polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

Soruşturmanın yeni operasyonla birlikte daha da genişlediği görülürken, şüphelilerin adli süreçlerinin önümüzdeki aşamalarda netleşmesi bekleniyor.