MASAK’tan Sermaye Piyasası Soruşturmasında Kritik İnceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında yeni bir inceleme başlatıldı. MASAK’tan, bazı şirket yöneticileri ile fon yöneticilerinin 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin araştırılması istendi. İncelemelerde İsviçre’ye yapılan 15 milyon dolarlık ve 25 milyon euroluk iki ayrı transfer de gündeme geldi.

HABER MERKEZİ: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü mali suçlara ilişkin soruşturma genişliyor. Sermaye piyasasında faaliyet gösteren bazı şirketlerin yöneticileri ile fon yöneticilerinin yurt dışı para ve kripto varlık hareketleri MASAK incelemesine alındı.

Soruşturma kapsamında, bazı yöneticilerin İsviçre’deki hesaplara gerçekleştirdiği milyonlarca dolarlık ve euroluk transferler de inceleme dosyasına girdi.

MASAK’A YÖNETİCİLER İÇİN AYRINTILI İNCELEME TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül’de MASAK Başkanlığına bir müzekkere gönderdi.

Başsavcılık tarafından MASAK’a iletilen talepte; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlere bağlı alt şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve mali verilerinin temin edilmesi istendi.

İncelemenin kapsamı ise yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı tutulmadı.

YURT DIŞI VE KRİPTO PARA HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

MASAK’tan, belirlenmesi istenen yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi talep edildi.

Bunun yanında söz konusu kişilerin tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istendi.

Soruşturmanın bu aşamasında özellikle yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi öngörülüyor.

BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HESAPLARI DA ARAŞTIRILACAK

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de fon yöneticileri ve yakınlarına ilişkin mali inceleme oldu.

Başsavcılık, 4 fon yöneticisinin yanı sıra bu kişilerin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılmasını istedi.

İncelemenin amacı kapsamında, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi hedefleniyor.

MASAK’a gönderilen müzekkerede işlemlerin ivedilikle tamamlanması talep edildi.

Soruşturma dosyasında gizlilik kararının bulunduğu da belirtildi.

İSVİÇRE’YE MİLYONLARCA DOLAR VE EURO TRANSFERİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde dikkat çeken para hareketleri de ortaya çıktı.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildiği belirlendi.

Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği tespit edildi.

Söz konusu transferler, devam eden soruşturmanın mali boyutunda dikkat çeken hareketler arasında yer aldı.

NİHAT KIRMIZI GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında yeni bir gözaltı işlemi de gerçekleştirildi.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.

Kırmızı’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sermaye piyasasına ilişkin soruşturmanın, MASAK incelemeleri ve yeni gözaltı işlemleriyle birlikte genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.