Netinternet Haber İnternet Haberciliğinin Doğru Adresi
Fon soruşturmasında dikkat çeken yeni bir para hareketi gündeme geldi. Hedef Yatırım Bankası üzerinden gerçekleştirilmek istenen 2 milyar TL’lik işlem, mali incelemede kritik bir ayrıntının ortaya çıkması üzerine durduruldu. İşlemin karşılığında gösterilen 40,9 milyon doların henüz ilgili hesaba geçmediği belirtildi.
2 MİLYAR TL’LİK İŞLEM MERCEK ALTINDA
Edinilen bilgilere göre Hedef Yatırım Bankası üzerinden bugün tek seferde 2 milyar TL tutarında bir para transferi gerçekleştirilmek istendi.
Söz konusu işlemin, İsviçre merkezli Swissquote’un Akbank’taki muhabirlik hesabına yapılmasının planlandığı öğrenildi.
İşlemde 2 milyar TL’lik tutarın karşılığı olarak ise 40,9 milyon dolar gösterildi. Para hareketinin niteliği de işlem kayıtlarında “swap” olarak bildirildi.
İNCELEMEDE KRİTİK AYRINTI
İşlemin mali incelemeye takılmasına neden olan en önemli ayrıntının, 2 milyar TL’lik transfere karşılık gösterilen 40,9 milyon doların henüz hesaba geçmemiş olması olduğu belirtildi.
İddiaya göre yapılan kontroller sırasında, TL cinsinden gönderilmesi planlanan yüksek tutara karşılık gösterilen döviz tutarının ilgili hesapta bulunmadığı tespit edildi.
Bu durum üzerine söz konusu para hareketi mercek altına alındı.
MASAK FRENİ DEVREYE GİRDİ
Edinilen bilgilere göre, yüksek tutarlı işlemle ilgili mali inceleme sürecinde MASAK’ın kontrolü devreye girdi ve işlemin gerçekleştirilmesi durduruldu.
Böylece tek seferde yapılması planlanan 2 milyar TL’lik para hareketi, işlemde gösterilen karşılığın durumuna ilişkin soru işaretleri nedeniyle gerçekleştirilemedi.
40,9 MİLYON DOLARIN AKIBETİ MERAK KONUSU
İncelemenin odağındaki en önemli soru ise şu:
2 milyar TL’lik işlemin karşılığı olarak gösterilen 40,9 milyon dolar neden henüz hesaba geçmedi?
Swap olarak bildirilen işlemin hangi taraflar arasında, hangi ticari veya finansal gerekçeyle gerçekleştirileceği ve TL transferine karşılık gösterilen döviz tutarının neden ilgili hesapta bulunmadığına ilişkin ayrıntılar, mali incelemenin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
FON SORUŞTURMASINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME
Söz konusu gelişme, devam eden fon soruşturması kapsamında gerçekleşen yüksek tutarlı finansal hareketlerin denetim ve inceleme süreçlerinin ne kadar kritik hale geldiğini bir kez daha gündeme taşıdı.
Öte yandan Hedef Yatırım Bankası’nın resmi internet sitesinde bankanın swap işlemleri dahil çeşitli hazine ürünleri sunduğu belirtiliyor. Bankanın faaliyet raporunda da MASAK ve diğer ulusal ve uluslararası düzenlemeler kapsamında finansal suç risklerine yönelik kontroller yürütüldüğü ifade ediliyor.
2 milyar TL’lik işlemin neden durdurulduğu, 40,9 milyon dolarlık karşılığın akıbeti ve incelemenin bundan sonraki aşaması merak konusu olurken, konuya ilişkin resmi makamlarca yapılacak açıklamalar bekleniyor.
