Alihan Kuriş’in Çelik Kasasından Çıkan Servet Gündem Oldu

Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. MASAK raporundaki para transferleri ve çelik kasadan çıkan milyonlarca liralık varlık, dosyanın kapsamını yeniden gündeme taşıdı.

Kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapının liderliğini yürüttüğü belirtilen Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Kuriş’in evindeki çelik kasada milyonlarca liralık varlığın tespit edildiği öğrenildi.

17 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda adrese baskın yapıldı. Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet iddiaları çerçevesinde sürdürüldüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında 33 şüpheli gözaltına alınırken, 9 kişinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişinin ise aranmasına devam edildiği belirtildi.

MASAK raporu para trafiğini mercek altına aldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun hazırladığı raporda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin özellikle 2020 yılından sonra finansal hareketlerinde önemli artışlar yaşandığı kaydedildi.

Rapora göre bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildi, yüksek sermayeli yeni şirketler kuruldu ve bu şirketler farklı sektörlerde faaliyet gösterecek şekilde yapılandırıldı.

İncelemelerde, bazı şirketlerin aktif ticari faaliyet yürütmemesine rağmen sermaye yapılarının iştiraklerin finansmanında kullanıldığı tespit edildi. Bu yöntemle şirketler arasındaki para akışının izlenmesinin zorlaştırıldığı değerlendirildi.

Kayıtlara uymayan para hareketleri dikkat çekti

MASAK raporunda yer alan bulgulara göre şirket hesaplarında yüksek miktarda nakit hareketliliği belirlendi. Ortaklar tarafından kaynağı açıklanamayan yüklü nakit girişlerinin sermaye artışlarında kullanıldığı ifade edildi.

Ödeme kuruluşları üzerinden gelen para transferlerinin ardından farklı şirketlere yüksek tutarlı aktarımlar yapıldığı da rapora yansıdı.

Bunun yanı sıra bazı şirketlerin ticari kayıtlarla uyumlu görünmeyen döviz transferleri gerçekleştirdiği, yüksek meblağlı işlemlerin ise sahte faturalandırma ihtimalini gündeme getirdiği belirtildi.

Çelik kasadan milyonlarca liralık varlık çıktı

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in ikametinde bulunan çelik kasanın açılmasıyla birlikte dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.

Yetkililer tarafından kayıt altına alınan incelemelerde, kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 lira tutarında altın ve ziynet eşyasının bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.