Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan Uğur, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Uğur, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

9 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur’un yanı sıra Ersin Gökgün, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke ve Emir Taşar hakkında da tutuklama talebinde bulunuldu.

Savcılığın sevk yazısında şüphelilere yönelik “güveni kötüye kullanma” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” suçlamalarına yer verildi. Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.

Soruşturma Deprem Dönemindeki Faaliyetleri Kapsıyor

Soruşturmanın, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım organizasyonları ve bağış süreçlerine ilişkin incelemeleri kapsadığı belirtildi.

Yetkililer, gözaltına alınan kişiler arasında Ahbap Derneği çalışanları, mali denetim süreçlerinde görev alan bazı isimler ile kripto varlık sektöründe faaliyet gösteren bir şüphelinin de bulunduğunu açıkladı.

Bilirkişi Raporunda Mali Hareketler İncelendi

Dosyaya sunulan bilirkişi raporunda, 2017-2026 yılları arasındaki banka hesapları, mal varlığı kayıtları ve mali ilişkiler detaylı şekilde incelendi.

Raporda; Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile aileye bağlı şirketlerin hesap hareketleri, soruşturma kapsamında adı geçen bazı kişi ve hesaplarla karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

İnceleme sonucunda Oğuzhan Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap Derneği ya da dosyada adı geçen Yeliz Kaya arasında doğrudan bir para transferine rastlanmadığı ifade edildi.

Buna karşın bilirkişi raporunda, bazı kişiler üzerinden oluştuğu değerlendirilen iki ayrı dolaylı mali bağlantı zincirine ilişkin tespitlere yer verildi.

Milyonlarca Liralık İşlem Hacmi Dikkat Çekti

Raporda, Oğuzhan Uğur ve bağlantılı şirketlerle işlem yaptığı belirtilen bazı kişiler arasında yüz binlerce lira ile milyonlarca liraya ulaşan çift yönlü para hareketlerinin bulunduğu aktarıldı.

Bilirkişi değerlendirmesinde, söz konusu kişilerin yalnızca tek seferlik işlem yapan taraflar olmadığı, aynı mali çevrede yer aldıklarının değerlendirildiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, farklı kişiler üzerinden Yeliz Kaya’ya uzandığı belirtilen ikinci bir dolaylı mali bağlantı hattına ilişkin tespitlere de yer verildi.

Yargı Süreci Devam Ediyor

Savcılığın tutuklama talebi üzerine dosya nöbetçi sulh ceza hakimliğinin değerlendirmesine sunuldu. Şüpheliler hakkındaki nihai kararın mahkemenin yapacağı inceleme sonrasında verilmesi bekleniyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında yer alan iddialar yargılama süreci devam ederken kesinleşmiş hüküm niteliği taşımıyor. Mahkeme tarafından verilecek karar ve olası yargılama süreci soruşturmanın seyrini belirleyecek.