Kentte 18 Kasım’da, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahisle mücadele kapsamında gözaltına alınan 40 zanlının işlemleri tamamlandı.

4’Ü HAKEM 32’Sİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki 4’ü hakem 40 zanlı, güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4’ü hakem 32’si tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta 18 Kasım’da yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda 4’ü hakem 40 zanlı gözaltına alınmış, çalışma kapsamında bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarındaki incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin izinin kaybettirilmesi için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlenmişti.

Zanlıların, İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla “hawala” olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edilen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelenmişti.

İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan ve “kartçı” diye tabir edilen şüphelilerden, bu hakemlere 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptanmıştı.

Ayrıca 2020-2025’te toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacimleri olduğu belirlenen 4 hakem hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “6222 sayılı yasaya muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmaya konu şirketlere, şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralara, taşınır ve taşınmaz mallara, operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin euro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konulmuştu.

Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerinin ve pos tefeciliğinden kaynaklanan kazançların aklandığı iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şirkete de kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerinin ve POS tefeciliğinden kaynaklanan kazançların aklandığını ileri sürdü. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmayı yürüten Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığını belirtti. Şirketin, elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerini meşru ticari faaliyet görünümü altında aktarmak için kullanıldığı öne sürüldü.

MASAK VE DENETİM RAPORLARI İNCELENDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TCMB ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları doğrultusunda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarıldığı ve Libya ile Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği tespit edildi.

Aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı kaydedildi. Bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı bildirildi.

SİGORTA ÜZERİNDEN PARA AKIŞI İDDİASI

Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden para akışı sağladığı ve şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ileri sürüldü. Suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek sisteme dahil edildiği iddia edildi.

OPERASYON VE KAYYUM KARARI

Soruşturma kapsamında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç olmak üzere toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi.

10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, TMSF tarafından kayyum atandı. Amaç, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi olarak açıklandı.

Eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Mehmet Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin’in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Soruşturma kapsamında, şüpheliler Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin’in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, “Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Öte yandan Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan’ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli ise “Ev hapsi” ve “İmza atma” şeklinde adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması”na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.

TURGAY CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ’nin 22 Aralık 2024’te pay alım satım sözleşmesi ile Turgay Ciner’in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ isimli medya kuruluşlarını satın aldığı belirlendi.

Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçuna yönelik şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.